公司治理專區 - 董事會與委員會成員

董事會及各委員會成員簡歷

職稱	姓名	主要經(學)歷
董事長	康潤生	美國麻州 ADL 管理學院碩士 (計畫評估與管理) 東吳大學經濟研究所碩士 (經濟發展) 國科會科學園區管理局投資組組長美國德州Polytronix Inc.總經理美國德州 AOI 董事長美國德州 IET 董事長
董事	熊卓華	伊利諾大學芝加哥企管碩士美國大通銀行副總經理
董事	楊毓山	德州大學奧斯汀分校機械工程博士辛辛那提大學化工/核能工程碩士清華大學核能工程學士 Phase Dynamics Inc 董事長兼財務長 Galaxy Electronics Company 創辦人、CEO兼總裁 ECLAT 教育基金會創辦人董事長 Dallas County Metrocare Services董事會受託人
董事	新越開發創業投資有限合夥代表人：吳幸儒	倫敦帝國理工學院MBA 臺灣大學經濟系學士
獨立董事	王戊昌	中興大學管理碩士第一聯合會計師事務所所長宜蘭地方法院指派佳晶科技破產管理人大展證券股份有限公司獨立董事東吳大學會計系兼任講師
獨立董事	張大成	臺灣大學經濟學系學士波士頓大學經濟研究所碩士復旦大學社會發展與公共政策學院博士臺灣金融研訓院中國大陸代表復旦大學社會發展及公共政策學院講師上海工藝美術學院 WPP School 經濟學講師
獨立董事	吳怡君	美國印第安那大學布盧明頓分校經濟系碩士臺灣大學商學系國際貿易組學士加陳國際藥業股份有限公司董事長安成國際藥業股份有限公司董事凱基證券資本市場部副總經理誠宇管理顧問、環宇財務顧問及誠宇創業投資股份有限公司總經理美國雷曼兄弟北京辦事處首席代表美國雷曼兄弟亞洲分公司(香港)投資銀行部副總裁環宇財務顧問股份有限公司、美商大通銀行台北分公司協理
獨立董事	李國光	史克蘭頓大學工商管理碩士（行銷專業）里茲大學資訊研究博士臺灣科技大學管理學院副教授臺灣科技大學管理學院教授

姓名	性別	營業判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	决策能力
董事長康潤生	男	ü		ü	ü	ü	ü	ü	ü
董事熊卓華	女	ü		ü	ü	ü	ü	ü	ü
董事楊毓山	男	ü		ü	ü	ü	ü	ü	ü
董事吳幸儒	女	ü		ü	ü		ü	ü	ü
獨立董事王戊昌	男	ü	ü	ü	ü		ü	ü	ü
獨立董事張大成	男	ü		ü	ü		ü	ü	ü
獨立董事吳怡君	女	ü	ü	ü	ü		ü	ü	ü
獨立董事李國光	男	ü		ü	ü		ü	ü	ü

審計委員會

召集人：王戊昌
委員：張大成吳怡君李國光

本公司設置審計委員會，協助董事會監督公司治理與內部控制運作，並就財務報導、風險管理及法令遵循等重要事項提供審議與建議。委員會依公司規章及相關規定定期召開會議，必要時得召開臨時會議，並與內部稽核及外部會計師保持溝通，以提升資訊透明度與監督效能。

薪資報酬委員會

召集人：吳怡君
委員：張大成王戊昌李國光

本公司設置薪資報酬委員會，協助董事會建立合理且具透明度的薪酬決策機制，並就董事及經理人之薪酬政策、制度架構與獎酬原則等事項進行審議與建議。委員會兼顧公司策略目標、經營績效與風險承擔之衡量，確保薪酬制度與公司長期發展方向一致。